pranie pieniędzy

• Chińskie banki zamykają się dla Rosji. Moskwie zostaje pranie pieniędzy

  sankcje wobec Rosji

  Andrzej Kublik

  Wielkie chińskie banki przestały przyjmować płatności z Rosji, obawiając się amerykańskich sankcji. Rosyjscy bankowcy sugerują poluzowanie przepisów o zwalczaniu prania pieniędzy.

  18.04.2024 | 11:50

  banki

  Chiny

  handel zagraniczny

  Joe Biden

  

• Transakcje klubów piłkarskich pod lupą. UE zaostrzy walkę z praniem pieniędzy

  pranie pieniędzy

  Andrzej Kublik

  Finansowy nadzór obejmie transfery zawodników i inne transakcje klubów piłkarskich, a także handel luksusowymi autami - przewidują szykowane w UE przepisy o zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  19.01.2024 | 15:25

  gotówka

  piłka nożna

  samochody luksusowe

  sankcje

  

• Bank BNP Paribas prał pieniądze Prigożyna? Transatlantyckie śledztwo

  BNP Paribas

  Andrzej Kublik

  Francuska prokuratura sprawdza, czy bank BNP Paribas pomógł wyprać setki milionów euro dla spółki z Cypru podejrzewanej o inwestowanie pieniędzy rosyjskiej najmemniczej grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.

  28.12.2023 | 12:47

  Cypr

  gospodarka Francji

  grupa Wagnera

  Jewgienij Prigożyn

  

• Kolejna osoba oskarżona w sprawie prania brudnych pieniędzy i sprzedaży anabolików

  policja

  jw

  Prokuratura skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia, obejmuje on dwudziestą czwartą osobę. Oskarżonym jest prawnik z Warszawy.

  24.05.2023 | 08:45

  akt oskarżenia

  pranie pieniędzy

  prokuratura

  

• Rosjanie stracą konta bankowe na Cyprze. To efekt uszczelniania zachodnich sankcji

  sankcje wobec Rosji

  Andrzej Kublik

  Bank of Cyprus zaczął uprzedzać swoich rosyjskich klientów, że zamknie im konta - alarmują rosyjskie media. Państwa Zachodu zaczęły uszczelniać sankcje, które Rosjanie omijają przez raje podatkowe, takie jak Cypr.

  19.04.2023 | 12:19

  banki

  Cypr

  pranie pieniędzy

  Unia Europejska

  

• Przeszukania w Societe Generale, BNP Paribas i HSBC. Banki oskarżone o oszustwa podatkowe

  BNP Paribas

  Anna Popiołek

  Ponad 150 śledczych zostało zaangażowanych w przeszukania w pięciu francuskich bankach. Jak poinformował Bloomberg, oprócz BNP Paribas, Societe Generalne i HSBC, podejrzenia dotyczą też mniejszych firm: Natixis i Exane.

  28.03.2023 | 13:55

  bank HSBC

  bankructwo

  Credit Suisse

  Deutsche Bank

  

• "The New York Times": Szwajcarscy bankierzy przed sądem. W tle milionowe konta należące do przyjaciela Putina

  aktualności

  Nick Cumming-Bruce

  Szwajcarscy prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni - dyrektor generalny Gazprombanku i trzech innych pracowników tej instytucji - popełnili przestępstwo zaniechania solidnego sprawdzenia, skąd naprawdę pochodziły pieniądze.

  10.03.2023 | 10:46

  Gazprombank

  oligarchowie

  pranie pieniędzy

  Szwajcaria

  

• Apartamenty nad Bałtykiem pralniami brudnych pieniędzy z narkotyków? Pięć osób zatrzymanych

  pranie pieniędzy

  az

  Ponad 60 milionów euro, pochodzących z handlu narkotykami i innych przestępstw, miały "wyprać" osoby zatrzymane podczas akcji CBŚP - twierdzi Prokuratura Krajowa.

  10.02.2023 | 08:40

  apartamenty

  CBŚP

  morze

  

• Podejrzane milionowe transakcje na kontach Archidiecezji Lwowskiej. Kieruje nią były sekretarz Jana Pawła II

  Kościół

  Agata Kulczycka

  60 milionami złotych zgromadzonymi na kontach archidiecezji lwowskiej zainteresował się generalny inspektor informacji finansowej, działający przy Ministerstwie Finansów i odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. O swoich ustaleniach powiadomił policję, a ta skierowała sprawę do prokuratury. Archidiecezją kieruje abp Mieczysław Mokrzycki, który wcześniej był sekretarzem Jana Pawła II i Benedykta XVI.

  09.02.2023 | 15:35

  abp Mieczysław Mokrzycki

  Archidiecezja Lwowska

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  pieniądze

  

• Bohater afery mieleckiej Józef G. w areszcie. Prokuratura: Prał pieniądze wietnamskich biznesmenów

  Afera mielecka

  Anna Gorczyca

  O Józefie G. było głośno przed laty: był bohaterem tzw. afery mieleckiej, po której przestała istnieć WSK Mielec. Teraz jest w areszcie. Wg prokuratury kierował grupą przestępczą, która wyłudziła 200 mln zł na lewe faktury VAT. Jej członkowie pomagali prać brudne pieniądze wietnamskich biznesmenów i transferować je do chińskich banków.

  03.12.2022 | 10:03

  pranie pieniędzy

  VAT

  

• Członek władz PZPN zatrzymany przez CBA tuż przed wyjazdem na mundial. Co to ma wspólnego z aferą melioracyjną?

  prokuratura w Szczecinie

  Adam Zadworny

  Członek władz Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub T. został zatrzymany i przewieziony do szczecińskiej delegatury Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzeń pieniędzy z umów sponsorskich.

  22.11.2022 | 11:14

  afera melioracyjna

  CBA

  pranie pieniędzy

  PZPN

  

• Rosja wyłączona z projektów zwalczania prania brudnych pieniędzy

  Rosja

  Andrzej Kublik

  Organizacja FATF, zwalczająca pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, wykluczyła Rosję z udziału w swoich bieżących i przyszłych projektach. Ale FATF wciąż opiera się przed wpisaniem Rosji na czarną listę.

  25.10.2022 | 05:39

  bojkot

  pranie pieniędzy

  przestępstwa

  terroryzm

  

• CBA zatrzymało trzy osoby zamieszane w warszawską fabrykę faktur

  fałszywe faktury

  Katarzyna Jaroch

  Jak podaje CBA, zatrzymani uczestniczyli w procederze wystawienia ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł.

  30.09.2022 | 09:27

  Centralne Biuro Antykorupcyjne

  kradzież

  pranie pieniędzy

  

• Jak banki walczą z praniem pieniędzy?

  Mój Biznes

  Tomasz Czoik

  Słynny amerykański gangster Al Capone pieniądze pochodzące z nielegalnego handlu alkoholem lokował w pralnie działające legalnie na terenie Chicago. Tak powstał termin "pralnie pieniędzy".

  23.08.2022 | 05:39

  cyberbezpieczeństwo

  mój biznes

  pranie brudnych pieniędzy

  pranie pieniędzy

  

• 26-latek z zarzutem prania pieniędzy. Na jego konto trafiło 5,5 mln dolarów

  pranie pieniędzy

  mn

  Policja podejrzewa, że pieniądze pochodzą z przestępstw. Mężczyzna trafił do aresztu.

  03.06.2022 | 09:50

  Koszalin

  policja

  

• 15 lat ukrywał się przed śląską policją. Teraz odpowie za oszustwo podatkowe na 5 mln zł

  prokuratura

  Marcin Pietraszewski

  Katowicka prokuratura oskarżyła 41-latka o udział w gangu, narażenie na uszczuplenie podatku VAT oraz pranie brudnych pieniędzy.

  06.05.2022 | 20:53

  Bytom

  podatek VAT

  policja

  pranie pieniędzy

  

• Deutsche Bank jednak zwija żagle w Rosji. Zmienili zdanie po krytyce

  aktualności

  Andrzej Kublik

  Deutsche Bank ogłosił, że likwiduje swoją działalność w Rosji. Niemiecki gigant bankowy zmienił zdanie po fali krytyki jego wcześniejszych deklaracji kontynuacji działalności w Rosji.

  12.03.2022 | 15:18

  banki

  Deutsche Bank

  Niemcy

  pranie pieniędzy

  

• Wielki wyciek danych o praniu pieniędzy przez wielki szwajcarski bank [LE SOIR]

  Szwajcaria

  Xavier Counasse, Joël Matriche, Le Soir

  Jak doszło do wycieku? Jak weryfikowano wiarygodność danych? Kim są podejrzani klienci? Jak komentuje to Credit Suisse? "Le Soir" szuka odpowiedzi na pytania w sprawie "Credit Suisse Leaks".

  21.02.2022 | 00:53

  banki

  Nasza Europa

  pranie pieniędzy

  

• Rosjanie nie zbiorą pieniędzy w Londynie. Bolesne sankcje w razie inwazji na Ukrainę

  Wielka Brytania

  Andrzej Kublik

  W razie inwazji Rosji na Ukrainę rosyjskie firmy zostaną odcięte od centrum finansowego w Londynie - zapowiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. A to tylko część zaostrzonych sankcji. W rękawie brytyjskiego rządu jest kilka asów, m.in. plan ujawnienia rosyjskich inwestorów, którzy są faktycznymi akcjonariuszami różnych spółek na Wyspach.

  16.02.2022 | 17:32

  banki

  nieruchomości

  pranie pieniędzy

  Rosja

  

• Profesor UJ musiał tłumaczyć się w Banku Śląskim z przelewów z uczelni. "Było podejrzenie prania brudnych pieniędzy"

  Wiadomości z Katowic

  Marcin Pietraszewski

  Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego musiał tłumaczyć się pracownikom Banku Śląskiego ze swoich przychodów. Podejrzewano go o pranie brudnych pieniędzy. - Głównym źródłem moich dochodów jest rodzima uczelnia - zapewnia profesor.

  13.12.2021 | 13:28

  ING Bank Śląski

  pranie pieniędzy

  Uniwersytet Jagielloński

  

• Brudne pieniądze z Rosji, złoto z Konga, konta w Singapurze. Kulisy śledztwa prokuratury w Szczecinie

  prokuratura w Szczecinie

  Adam Zadworny

  Ponad miliard złotych miała wyprać grupa przestępcza rozbita przez zachodniopomorski wydział Prokuratury Krajowej. Aresztowano trzy osoby, w tym syna szefa gangu.

  11.10.2021 | 11:20

  pranie pieniędzy

  prokuratura krajowa

  sąd w Szczecinie

  

• "Pandora Papers". Jak domniemana kochanka Putina została milionerką

  Pandora Papers

  Maciej Czarnecki

  Kupiony za ponad 4 mln dol. apartament w Monako to tylko jedna z pozycji na liście majątku Swietłany Kriwonogich, która według dziennikarzy śledczych jest matką nieślubnego dziecka prezydenta Rosji.

  06.10.2021 | 06:02

  pranie pieniędzy

  raje podatkowe

  Rosja

  Władimir Putin

  

• UE chce poskromić pranie brudnych pieniędzy i zakazać płatności gotówką powyżej 10 tys. euro

  Świat

  Tomasz Bielecki, Deutsche Welle

  Zapowiada się ostry wyścig o przejęcie siedziby AMLA - nowej instytucji UE, mającej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.

  21.07.2021 | 11:18

  Bruksela

  Europol

  pranie pieniędzy

  UE

  

• Blokady pieniędzy, brak informacji. Klienci narzekają na Revoluta. "Chciałam już iść na policję"

  revolut

  Dominika Maciejasz

  Natalia nie miała dostępu do pensji przez trzy miesiące. Inni użytkownicy Revoluta poszli do prawnika, by pomógł im odblokować konto. Skąd się biorą problemy z aplikacją i co wolno Revolutowi, a jakie prawa mają jego klienci?

  18.06.2021 | 10:05

  finanse osobiste

  pranie pieniędzy

  

• Znów afera z praniem pieniędzy w Europie. Podejrzany były wicepremier Holandii

  aktualności

  Andrzej Kublik

  Duński bank Danske Bank znowu stracił szefa z powodu afery prania pieniędzy. Jednak teraz tego procederu dopuścił się holenderski bank ABN Amro, w którym pracował dotychczasowy szef Danske Banku.

  20.04.2021 | 09:07

  banki

  Danske Bank

  Holandia

  pranie pieniędzy

  

• Bank w Andorze przechowywał i prał nielegalne fortuny Meksykanów

  Świat

  Maciej Stasiński

  Proceder trwał kilkanaście lat, prano grube miliony dolarów. Wiedziały o tym władze obydwu krajów, ale nic nie robiły

  25.03.2021 | 06:05

  Meksyk

  pranie pieniędzy

  

• John McAfee oskarżony o pranie pieniędzy na kryptowalutach i oszustwa podatkowe

  McAfee

  Karol Rębisz

  John McAfee, słynny twórca oprogramowania antywirusowego McAfee, został oskarżony w USA o nielegalne spekulacje i pranie pieniędzy na giełdach kryptowalut. Ekscentryczny biznesmen i bohater wielu skandali przebywa w hiszpańskim więzieniu.

  06.03.2021 | 12:10

  antywirus

  John McAfee

  kryptowaluty

  oszustwa podatkowe

  

• Minister do walki z praniem pieniędzy odchodzi. Exodus w resorcie finansów trwa

  aktualności

  Hubert Orzechowski

  Kolejny wiceminister finansów odchodzi ze stanowiska - poinformował Business Insider Polska. To Piotr Dziedzic, odpowiedzialny w resorcie za zwalczanie prania brudnych pieniędzy. I były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  10.12.2020 | 14:23

  Ministerstwo Finansów

  pranie pieniędzy

  

• Dokumenty FinCEN-u: ING Bank Śląski reaguje na publikację "Wyborczej"

  Dokumenty FinCENU

  Bartosz Chyż

  Dopiero pięć dni po materiale śledczym "Wyborczej" ING Bank Śląski reaguje ogólnikowym komunikatem.

  26.09.2020 | 11:29

  ING Bank Śląski

  pranie pieniędzy

  

• Wielkie pranie po ukraińsku

  Dokumenty FinCENU

  Michael Sallah, Tanya Kozyreva, BuzzFeed

  Ihor Kołomojski skupował przed laty na potęgę nieruchomości i huty w Stanach Zjednoczonych. Dziś stoją puste i zaniedbane. Ukraińskiemu oligarsze chodziło tylko o to, by wyprać pieniądze.

  26.09.2020 | 06:48

  Ihor Kołomojski

  pranie pieniędzy

  Ukraina

  USA

  

• Dokumenty FinCEN-u: transfery z Polski do ulubionych banków oligarchów Rosji i Ukrainy

  aktualności

  Andrzej Kublik

  Wiele podejrzanych przelewów z kont w banku ING Śląskim, a także innych polskich banków kierowano do banków w państwach bałtyckich, ulubionych przez oligarchów i polityków z Rosji i Ukrainy.

  24.09.2020 | 18:00

  banki

  Dokumenty FinCENU

  Polska

  pranie pieniędzy

  

• Dokumenty FinCEN-u: bank HSBC znów przymykał oko na podejrzanych klientów

  Dokumenty FinCENU

  Bartosz Chyż

  Mimo zapłacenia w 2012 r. kar w wysokości niemal 2 mld dol. jeden z największych banków świata nadal obracał pieniędzmi pochodzącymi z podejrzanych źródeł, od szemranych klientów.

  22.09.2020 | 15:09

  bank HSBC

  kartel

  pranie pieniędzy

  

• Jak długo UE będzie zamiatać pod dywan pralnie brudnych pieniędzy?

  Dokumenty FinCENU

  Andrzej Kublik

  Nowa afera przeciekowa, dokumenty FinCEN-u, pokazuje, że pranie brudnych pieniędzy stało się prawdziwym przemysłem bankowym. Gorzej, gdy ten proceder ktoś próbuje wykorzystać, aby rozchwiać demokracje Zachodu.

  22.09.2020 | 09:52

  banki

  Danske Bank

  Deutsche Bank

  pranie pieniędzy

  

• Jak prano pieniądze w Europie? [PODSUMOWANIE]

  Dokumenty FinCENU

  Hubert Orzechowski

  Nawet 1,3 bln dolarów może być pranych co roku na całym świecie. Ale sprawy te wychodzą na światło dzienne jedynie przy okazji wielkich skandali. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

  22.09.2020 | 09:49

  banki

  pranie brudnych pieniędzy

  pranie pieniędzy

  

• Jak przestępcy legalizują ukradzione pieniądze [ROZMOWA Z EKSPERTEM]

  pranie pieniędzy

  Petra Blum

  Paradoks prania brudnych pieniędzy polega na tym, że przestępcy nie chcą ich trzymać we własnych krajach, bo tam są inni kryminaliści. Dlatego wybierają stabilne, bezpieczne państwa - mówi brytyjski ekspert.

  22.09.2020 | 08:20

  Deutsche Bank

  Dokumenty FinCENU

  

• Brytyjski bank pomagał prać pieniądze przyjacielowi Putina

  Dokumenty FinCENU

  Bartosz Chyż

  Arkadij Rotenberg, jeden z najbogatszych Rosjan, przyjaciel Władimira Putina, wyprał miliony dolarów w brytyjskim banku Barclays w Londynie mimo obowiązujących od 2014 r. sankcji - ujawniło BBC.

  22.09.2020 | 05:25

  pranie pieniędzy

  Rosja

  Władimir Putin

  

• "Rząd może wykorzystać aferę FinCEN do ataku na banki" [OPINIE EKSPERTÓW]

  Dokumenty FinCENU

  Hubert Orzechowski, Karol Rębisz

  - Problemem banku ING, z punktu widzenia rządu, jest fakt, że odmawia finansowania spółek węglowych. To doskonały powód do ataku - mówi Marek Belka, były premier i szef Narodowego Banku Polskiego. Spytaliśmy ekspertów o opinię w sprawie ujawnionych przez nas dokumentów, z których wynika, że w ING Banku Śląskim mogło zostać upranych setki milionów dolarów.

  21.09.2020 | 18:05

  banki

  pranie pieniędzy

  

• Dokumenty FinCEN: Bez współpracy z zagranicznymi redakcjami tego śledztwa by nie było

  pranie pieniędzy

  Michał Kokot

  Gdy blisko półtora roku temu przystępowaliśmy do pracy nad projektem FinCENFiles, którego efekty mogą państwo śledzić na łamach "Wyborczej", nikt z nas nie przypuszczał, dokąd nas doprowadzi.

  21.09.2020 | 12:00

  ING Bank Śląski

  

• The FinCEN Files: jak największe banki korzystały na praniu pieniędzy

  pranie pieniędzy

  Bartosz Chyż

  Dokumenty FinCEN-u pokazują, że miliardy "lewych" dolarów przepływają swobodnie przez największe banki, korzystając z dziur w systemie wykrywania nieprawidłowości przy nieporadności instytucji kontrolnych.

  20.09.2020 | 19:00

  bank HSBC

  Deutsche Bank

  JP Morgan

  

• Śledztwo "Wyborczej": The FinCEN Files, czyli o wschodniej pralni w polskim banku

  ING Bank Śląski

  Bartosz Chyż, Hubert Orzechowski, Michał Kokot

  Co najmniej kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek. Wynika to z dokumentów, które zdobyła "Wyborcza" wraz z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych. Pieniądze pochodziły z Rosji i Ukrainy.

  20.09.2020 | 19:00

  Deutsche Bank

  Ihor Kołomojski

  Ministerstwo Finansów

  pranie pieniędzy